Crear una cultura de cumplimiento con un enfoque integral en la prevención de delitos financieros

ACAMS le presenta una flamante e innovadora conferencia donde participarán expertos regionales y mundiales para desarrollar y analizar los temas más importantes y candentes en las agendas de los profesionales encargados de combatir los delitos financieros.

Esta imperdible primera conferencia en Sudamérica reunirá a expertos de un enorme abanico de sectores claves, como el ALD/CFT, fraude, evasión fiscal, FATCA, investigaciones, corrupción, sanciones y estudio de casos reales, entre otros. Este fabuloso evento le brindará una oportunidad única de escuchar las mejores prácticas internacionales y mantenerse a la vanguardia de su profesión. Aquí, algunos de los temas más destacados que se analizarán en la conferencia:

Enseñanzas que dejaron recientes casos emblemáticos: HSBC, ING Bank, Standard Chartered Bank
Análisis profundo de los nuevos estándares internacionales, incluyendo todo lo nuevo en el GAFI
Los delitos financieros en sectores y productos vulnerables como las casas de bolsa, fideicomisos y otros vehículos de inversión
Paso a paso la implementación de FATCA para armar un robusto programa
Mitigando los riesgos de nuevas actividades criminales que van desde el contrabando hasta los medios electrónicos de pago

…y mucho más